《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )。

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是( )

产品洗钱风险评估应遵循( )原则。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项书面文件的主要内容应包括( )。

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，实施责任追究时，应遵循( )原则。

根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，市、县级行社有( )行为之一的，由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正，并对反洗钱部门负责人约见谈话；情节严重的，对相关责任人给予纪律处分。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，识别客户身份的基本要求有( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对于中国居民，可接受的辅助身份证明材料有( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，如出现以下( )情形，应拒绝建立客户关系。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对于以下( )自然人客户应开展特别客户身份识别。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，专业服务提供人员包括( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，持异地身份证件客户是指持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户。此类特别客户身份识别措施有( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对政要人士采取的特别身份识别措施有( )。