符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序( )

反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的( )负责。

金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将客户短期内资金的哪种交易或者行为，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告：( )

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。( )

洗钱的过程具有以下哪些特征( )

下列支付交易属于大额交易的有( )。

根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？( )

中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过( )的方式向金融机构进行确认和核实。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的冻结措施包括哪些( )

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中所指的资产包括哪些( )

银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。( )

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告：( )

对于拒绝、阻碍人民银行检查的金融机构，人民银行可以( )

反洗钱岗位人员包括那些？( )