根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对于以下( )对公客户应开展特别客户身份识别。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对于货币服务企业和第三方支付机构，应采取的客户身份识别措施有( )。

根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，反洗钱客户风险等级评定工作应遵循( )原则。

根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，洗钱风险自评估包括( )三个阶段。

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，在与非自然人客户业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息的( )。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，可疑交易符合下列( )情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。

控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？( )

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确( )。

反洗钱内部审计包括哪些环节？( )

以下说法正确的是( )。

客户身份识别的含义包括( )。

客户身份识别的基本原则有( )

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括( )

客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机以及其他方式为客户提供非柜台式的服务时，应采用以下哪些手段识别客户身份？( )