为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，需要提供的身份证明文件包括( )。

某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？( )

商业银行未客户讲5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？( )

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为( )

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有( )

审核对公贷款客户真实身份的方式有( )

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供材料的( )

下列哪种情况出现时，应重新识别客户身份( )

客户洗钱风险分类管理目标包括( )

客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性工作，必须有相应的( )支持。

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应( )。

客户洗钱风险分类标准( )