反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责( )：
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，通过( )告知被质询的金融机构。
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》由中国人民银行会同( )解释。
金融机构发生( )情况的，应当及时发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
保险洗钱方式包括( )
保险公司客户身份识别涉及的业务环节包括：( )
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括( )
对非法人金融机构反洗钱现场检查应当侧重于( )等。
中国人民银行及其分支机构应当遵循( )原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具 等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。 ( )
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证( )
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？ ( )
金融行动特别工作组的工作目标是( )
