( )应按季汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告向公安机关报告涉嫌犯罪的情况。

( )负责对金融行业洗钱或恐怖融资相关舆情（含媒体报道、互联网信息）进行监测，及时发现并通报反洗钱牵头管理部门；协助做好重大洗钱风险事件的应急处置；协助向公安部门报送有犯罪线索的交易；协助反洗钱工作的对外宣传等。

( )下列哪一项属于非面对面交易重点审查对象。

( )下列哪一项属于代理交易重点审查对象。

（）为反洗钱工作平台的主管部门。

（）为反洗钱工作平台的技术支持部门。

( )是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

( )是指为判定被检查单位是否全面执行各项反洗钱工作要求，检查人员实施检查，采取听取汇报、查阅有关资料等方式进行实地检查。

( )认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

( )认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

（ ）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。

( )基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况。

( )岗人员应每日查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。

( )负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

( )负责制定并持续优化可疑交易监测指标模型。