出现以下( )时，应当重新识别客户。

不符合上述高、较高风险、中风险情形的客户，应以客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况、交易记录等情况为基础，对照各项风险基本要素及其子项，按照（）的风险评级指标评定客户洗钱风险等级。

超出我国制裁名单的客户及其()、境外代理行问题如你行客户及其()，应自行评估风险。

采取可疑交易后续控制措施应遵循( )原则。

不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有( )。

本行各级机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

本行报送过重点可疑报告的客户应归入( )客户。

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过（）的办事机构申请复核。

保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（）提交大额交易报告。

保密性原则是应严禁向( )或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，各报送机构应将其保存( )。

办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

办理代发工资必须留存客户( )复印件或影印件。

按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的( )等合理途径进行核实，确保信息的准确性。

按照《华夏银行档案管理规定》及相关业务档案管理要求，妥善保存客户身份资料和( )。