与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的。致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户应归入( )客户。

现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的( )。

涉恐名单监控应当实现( )反馈，以自动化干预为基础。

我行客户洗钱风险等级分为（）类。

我行建立的可疑交易监测标准应当与面临的洗钱和恐怖融资风险相匹配，属于可疑交易监测标准的()基本原则。

未按照规定履行客户身份识别义务的。情节严重的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究( )。

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易经()审批，可拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

属于国际刑警组织中国国家中心局公布的国际追逃追赃红色通缉令名单人员应认定为（）客户。

客户洗钱风险以（）和交易记录为基础，为每一风险评估指标设定具体风险系数，并运用风险计量工具，采用权重法，以定性与定量分析相结合的方式来计量风险、评估等级。

客户洗钱风险分类信息资料和档案应妥善保管，自客户销户之日起至少保存（）年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中( )不属于法定风险要素。