不存在拥有超过（）权益份额的自然人的，可以将基金经理或直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）分析、识别，并记录分析过程。

以下说法正确的是（）。

（）犯罪，打着“电子商务”、“消费返利”、“资金互助”等旗号发展下线。

（）犯罪，最有可能涉及虚拟货币。

以下说法不正确的是（）。

除借“房地产”、“养老”、“科技开发”等名义开展以外，“投资理财”、“非融资性担保”、“P2P网络借贷”、“小额贷款公司”、“艺术品收藏”等成为新的“招牌”，犯罪分子不再单纯以高息为诱饵，而是设立与金融机构名称相近的空壳公司，并以类似的“金融”业务进行（）犯罪。

可疑交易监测标准由总行合规部管理并动态更新，全行在反洗钱工作平台中应用，未经许可不得向（）提供。

通过我行反洗钱工作平台对客户名称进行查询，如在“PEP信息”中，展示为“PEP N—A”或“PEP N-R”，其含义是( )。

一些（）犯罪活动歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“微信营销”等概念，打着“电子商务”、“消费返利”、“资金互助”等旗号发展下线。

根据FATF建议，特定非金融行业和职业不包括：( )。

我行( )名单包括但不限于实体、个人、城市、港口、运输工具、货物或服务等制裁对象。

（）传播渠道正在从线下口口相传向网络化、虚拟化发展，依托互联网特别是自媒体工具传播成为普遍模式。

( )负责审定全行可疑交易报告，组织开展洗钱类型分析工作。

（）组织本分行大额交易和可疑交易报告报送工作，分析本机构或本地区洗钱风险状况和变化趋势，及时进行洗钱风险提示。