对要求分行提供说明的客户，分行应采取强化客户( )措施。

对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向( )或通过经本行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。

对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的( )。

对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，涉及可疑或重大可疑交易的，按( )上报相关可疑交易报告。

对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户，各营业机构应在与执法人员了解的基础上，对客户身份进行重新( )。

对开户资料不合规要求其限期更正，确实无法更正的，在客户来我行柜台办理业务时，不再向其出售( )，督促其补齐或更正相关资料。

对交易额较大，柜台交易较少的( )，关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。

董事会履行的反洗钱职责不包括( )。

第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在( )、技术等方面的障碍。

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币( )以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

当日单笔或者累计交易外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报送大额交易。

当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币( )以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

当反洗钱突发事件的等级随着时间的推移上升时，按( )的级别程序处。

单位代理个人开户应依法承担相应的法律责任，出示单位负责人、()及被代理人的有效身份证件。

代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的( )，确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易，能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。