反洗钱内部控制的目标是( )。

反洗钱检查时，如被检查单位对检查结果存在异议，可提交( )进行议定。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。

反洗钱工作计划年度报告每年()根据全行反洗钱工作计划制定报送。

反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或( )。

对于中风险等级的客户，各机构应每()对客户资料信息进行审核和更新。

对于在反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索，检查单位应依法移送()

对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。

对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。

对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以( )。

对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。

对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录( )核查客户身份信息。

对于经营以下业务的境外非金融机构，我行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作，以下不正确的是( ) 。

对于风险等级较高的境外金融机构，我行要以( )明确我行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。