以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。

关于金融机构反洗钱培训对象的说法正确的是（）。

认真履行大额交易和可疑交易报告职责是金融机构的全员性义务，坚持“（）”的原则。

司法机关依照反洗钱法获得的（），只能用于反洗钱刑事诉讼。

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

洗钱的阶段包括( )。

出现下列( )情形时，金融机构有权拒绝接受调查。

下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）。

为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有( )。

我行反洗钱和反恐怖融资名单监控管理坚持“风险为本、严格审慎、全面覆盖、动态管理、严格保密”的原则，覆盖全行所有业务条线和业务环节，覆盖全部客户及其交易对手、资金或者资产。

组织、领导、参加恐怖活动组织的行为属于恐怖主义性质的行为。