近年来我国主要洗钱风险行业在于（）。

近年来我国主要洗钱风险业务在于（）。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，对于反洗钱国际标准明确提出要求的（）等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业，逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。

交易限制措施不包括（）。

机构洗钱风险评估应当遵循以下原则：( )。

属于以下情形的，不得为其开户。( )

属于以下情形的，有权拒绝开户。( )

反洗钱岗位人员应至少具备以下履职能力和职业操守。( )

( )对金融履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

反洗钱调查涉及封存的程序包括( )。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）。