产品洗钱风险中，尽职调查有效性指标应综合考虑产品（）。

产品洗钱风险中，产品非标准化程度指标应评估产品（）。

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则不包括以下哪一项（）。

根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任（）。

《反恐怖主义法》规定，公安机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

金融机构有（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）。

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（）。

反洗钱的重要意义是（）。

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）。

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）。

反洗钱岗位人员包括（）。

近年来我国主要洗钱风险上游犯罪在于（）。