对上报过可疑交易的客户，可疑交易报告机构应遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑客户、账户及资金的可疑程度和风险状况，采取但不限于以下后续控制措施（）。

各级机构应全面评估（）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

政府机构、军队等客户可直接认定为低风险客户，包括：( )。

对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取强化的风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于( )。

总分行反洗钱业务条线管理部门负责在本条线落实大额交易和可疑交易报告相关要求，主要职责

下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围（）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（ ）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告( )。

可疑交易监测标准基本原则包含（）。

我行至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况，应及时评估和完善监测标准，有关情况包括但不限于（）。

产品洗钱风险分类评估应遵循（）原则。

产品洗钱风险管理部门指各产品管理部门，其应对本部门产品的洗钱风险进行评估，并负责本部门产品洗钱风险的具体管理及风险评估工作。主要职责包括( )。

我行产品洗钱风险评估指标包括（）。

产品洗钱风险中，客户身份识别难度指标应分析产品（）。

产品洗钱风险中，与现金的关联程度指标应考虑产品（）。