可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为( )。

反洗钱信息包括( )。

反洗钱调查的法律或规范依据包括( )。

反洗钱培训内容包括但不限于( )。

获取客户信息来源可以通过以下哪些渠道（）。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

非面对面交易方式（如网上交易）使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时，需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性，特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（ ）。

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（ ）。

利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

各级行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施，并将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

我行应制定客户洗钱风险等级划分标准，综合考虑客户（）等风险因素，对客户划分洗钱风险等级，针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控。

各级行应每年开展反洗钱工作检查，检查内容包括但不限于（）等内容。

各级行发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向上一级反洗钱管理部门及中国人民银行或其分支机构报告（）。

各级行应撰写反洗钱年度报告，如期向上一级反洗钱管理部门及中国人民银行或其分支机构报告以下内容（）。