对于洗钱风险较高的产品，可采取的控制措施包括但不限于（）。

FATF标准包括哪些内容（）。

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的（）。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

可疑交易的特征包括（）。

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )。

金融机构应当对以下哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（）。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。

中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )。

业务条线(部门)反洗钱培训内容包括但不限于( )。

客户的行为不符是指客户情况与本人的( )等情况不符。