( )要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

( )下列哪一项不属于客户特性风险子项。

()违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

( )属于法定有效证件。

( )是中华人民共和国的中央银行。

( )是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。

( )是保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的。

( )名单，是指联合国安理会、中国政府发布的需要采取冻结、暂扣、终止交易等特殊措施的名单、外国政要名单及其他我行认为有必要实施监控的名单，名单包括但不限于实体、个人、城市、港口、运输工具、货物或服务等制裁对象。

( )岗人员应对系统自动抽取的可疑交易报告进行认真甄别，对于客户或交易属于第五条前四款所列客户或交易范围的，应立即提交可疑交易报告。

( )负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

（）负责辖内除分行系统管理员以外其他用户岗位调整维护。

( )负责我行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。

( )负责及时完成大额交易和可疑交易监测相关系统的数据补录及报送工作。

( )负责对业务系统开发时的反洗钱功能实现情况进行审核。

( )负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。