保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的包括( )。

保存的客户身份资料和交易记录应便于( )和监督管理。

办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的：( )。

按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的( )。

按照安全、准确、完整、保密的原则，采取必要管理措施和技术措施，确保能重现每笔业务办理的全过程，以提供( )和查处洗钱案件所需的信息。

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则中占基础地位的是( )。

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指( )。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定( )。

做好反洗钱信息安全保护、保守反洗钱信息秘密是（ ）的法定义务。

( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

( )与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由我行按照规定提交大额交易报告。

( )应在本业务条线制度制定、流程设计、系统开发等工作中落实大额交易和可疑交易报告报送及相关客户身份识别等内控措施。

（）应确保分行特色业务传输至数据仓库和数据交换平台的客户、交易数据及交易对手信息准确完整。

（）应每日对客户和交易信息进行校验，确保客户信息和交易信息完整不缺失。