多主体可疑交易报告，应对（）开展尽职调查。

反洗钱法规定的洗钱犯罪不包括（）。

FATF建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于特定非金融行业和职业不包括（）。

可疑交易报告质量及其情报价值通过以下哪个指标体现（）。

经在反洗钱工作平台进行名单查询，以下不属于应当调整洗钱风险等级为最高的外国政要的是( )。

反洗钱系统预警客户属于下列哪一个名单类别，我行需在24小时内提交可疑交易报告。( )

根据FATF建议，在评估洗钱和恐怖融资风险时，不属于潜在的高风险客户风险要素情况的是：( )。

根据FATF建议，在评估洗钱和恐怖融资风险时，不属于潜在的高风险产品风险要素情况的是：( )。

( )参与可疑交易、客户洗钱风险的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易和洗钱风险出具专业意见。

分行合规部监督指导分行（）业务信息符合大额交易和可疑交易报告数据标准，并完整准确向反洗钱相关系统传输。

反洗钱突发事件分为（）级。

下列( )属于反洗钱调查适用条件。

具有反洗钱行政调查权的有( )。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（ ）。

各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，对（）等级客户应采取强化的客户洗钱风险控制措施。