( )负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核。

( )风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

( )对反洗钱工作具有重要作用。

（ ）参照全集中模式分行设置审批岗、集中监测岗及集中复核岗。

( )参与可疑交易的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。

( )部门在研发创新型金融产品和服务时，进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况。

( )部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的问题。

( )部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。

下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

以下交易中哪个属于大额交易？（）

以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）。

打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于：（）。