对协查的客户信息及资料应严格保密，无关人员不得了解和( )相关调查资料。

对私客户与我行建立客户关系如为代办不需登记代办人的信息是( )。

对居民证件进行联网核查时不通过，( )不能作为佐证。

对公客户与我行建立客户关系无需提供的证件是( )。

对公客户信息应登记( )的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、询问等合理的方式确认( )的存在。

代办证券账户的( )或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户，应当识别客户身份。

从事非法票据贴现业务，往往涉及( )等违法行为。

除其他法律或行政法规另有规定外，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向( )提供。

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取( )以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

持续性原则是应结合客户身份、业务和( )情况适时调整客户洗钱风险等级。

变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负责人的，开户银行应在接到变更申请后的()内将对公客户的“变更申请书”、开户许可证以及有关证明文件报中国人民银行当地分支行进行核准。

避税型离岸金融中心的特点包含( )。

本行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果的前提条件是，本行能够有效获得并保存( )信息。

保管箱客户不需关注内容包括( )。