我行报送的大额交易报告因内容要素不全或者存在错误，被中国反洗钱监测分析中心发现并发出补正通知的，应当在接到补正通知之日起（）个工作日完成补正。

封存期间，金融机构不得擅自( )被封存的文件、资料。

分行( )应负责对本级行特色业务系统反洗钱功能实现情况进行审核。

分行( )应按照监管要求及反洗钱管理需要，及时配备本级行反洗钱专兼职岗位人员。

非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，( )等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。

反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈,并实施相关资金扣划和( )工作的有关活动。

反洗钱领导小组组长确定会议内容及参会部门后，由（）负责安排会议并开展会务工作。

反洗钱领导小组会议由小组（）召集。

反洗钱监测工作应覆盖( )。

纳入我行监测或关注范围的反洗钱和反恐融资监控名单包括（）。

反洗钱管理工作中审计部门主要职责有（）。

反洗钱管理工作中人力资源部主要职责有（）。

反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性原则、统一性原则、客观性原则、过程控制原则、( )。

反洗钱的上游犯罪包含( )。

反洗钱案例及风险提示来源不包括：( )。