发现我行客户企图与监控名单客户发生( )业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构( )确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。

对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构( )为其开立代理行账户，再观察客户的资金往来及流向。

《华夏银行成功堵截案件和案件风险事件奖励方案》对认真履行（），提供重大可疑交易线索，对案件侦查和调查工作起到重要作用，防范、遏制相关犯罪的

对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的，银行在有效核验存款人身份信息的前提下，可自主确定( )开户流程。

对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或( )，待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以( )。

以下业务风险较低的是（）。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其( )活动的监测分析。

对于存在一定可疑行为但未被系统自动抽取为可疑案例的客户，监测岗可在反洗钱工作平台对其名下的一个或多个账户进行( )。

对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括( )。

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起( )个工作日内完成。