未按照规定对职工进行反洗钱培训的。情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。情节严重的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

交易信息补录由该笔需补录交易的()的进行处理。

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合( )风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户不包括（）。

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取( )措施。

进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括( )。

金融机构应在业务建立后的()个工作日内完成等级划分工作。

金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向( )报备。

各级行应在自身能力范围内确保()在汇款交易链条的每一个环节完整传递或保存，不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管。

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱( )持续、有效开展。

如客户为（）及其特定关系人、涉及洗钱高风险国家或地区等特定客户的，应按照要求由分行反洗钱工作分管行长或分行法律合规部批准后，方可建立业务关系并进行初次评定。

各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。

客户洗钱风险等级划分的对象为与我行建立业务关系及业务关系存续的（）客户。