对客户开展反洗钱宣传是金融机构的( )。

针对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，采取( )的客户尽职调查及其他风险控制措施，至少包括识别、核实客户身份、登记客户基本身份信息、保存客户身份资料及交易记录，了解客户的交易目的和性质。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当( )。

对待被有关国家、国际组织列入( )，应自行评估风险。

对( )调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的涉案线索，如实提供相关的文件和资料。

当自然人客户由他人代理存取现金时，金额达到或超过单笔人民币5万元或外币等值1万美元时，金融机构应原则上核对( )的有效身份证件或身份证明文件。

当自然人客户由他人代理存取现金时，单笔存(或取)款金额达到或超过( )时，原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件，开展客户身份识别工作。

当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起( )将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。

当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《中国人民银行行政处罚意见告知书》之日起( )将陈述和申辩的书面材料提交中国人民银行。

当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当报送大额交易报告。

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，如果属于反洗钱制度规定的( )，应按反洗钱的有关规定报告。

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过( )人民币的，如付款单位在付款用途栏或备注栏注明事由，必须审查付款依据。

代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解( )反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。

除已加入金融行动特别工作组的国家（地区）的金融机构未向本行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。()

持续客户身份识别规定中，在与客户的业务关系存续期间，各分行应当采取( )，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。