各分行、各部门采取有效措施无法进行客户身份识别，或经过评估认为超过我行风险管理能力的客户，应（）。

个人存款账户实名证件下列不包括( )。

高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金()的身份情况。

分行反洗钱领导小组是分行反洗钱工作的领导和协调机构，由( )任组长。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值( )万美元以上的款项划转应当报送大额交易报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上的款项划转应当报送大额交易报告。

反洗钱业务条线管理部门对本业务条线反洗钱工作开展情况进行( )。

反洗钱业务条线管理部门的主要职责包括参与( )系统的开发，确保本业务条线产品的反洗钱数据能够全面、准确和及时的采集。

反洗钱业务条线管理部门参与( )的分析判断，对涉及本专业领域的客户交易及洗钱风险出具专业意见。

反洗钱领导小组工作会议每年至少召开（）次。

反洗钱检查组应确定一名( )，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的相关资料，包括历次检查工作底稿、检查报告以及整改措施等，保管期限至少为( )年。

反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经( )承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

反洗钱法立法宗旨是( )。

发现与我行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条线应及时向高级管理层及( )报告，并采取妥善措施予以应对。