表现突出、在案件侦破过程中发挥重大作用的，将予以( )。

本行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果的前提条件是，销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合( )、行政法规的要求。

被调查客户所属分行应对该客户开展重新识别、风险等级调整及交易监测分析，涉及( )，按程序上报()报告。

客户身份资料和交易信息。包括在依法履行反洗钱职责或义务过程中获得的客户身份信息、身份资料、( )及其他尽职调查材料等。

办理开户手续时，由营业室经理根据( )进行再次审核，合规的予以办理，不合规的，拒绝受理。

按照《反洗钱法》的规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是错误的( )。

按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交( )的同时，按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取适当措施。

《华夏银行反洗钱管理办法》中关于培训与宣传内容，适用于( )开展反洗钱培训与宣传工作。

《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括( )。

( )应根据辖区内账户管理的具体情况，定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行落实实名制落实情况作为检查的一项重要内容，加大对账户监督的力度。

( )应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。

( )应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

( )应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。

( )依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

( )依法负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责，各分支行依法在各自的职责范围内履行反洗钱义务。