( )参与大额交易和可疑交易监测相关系统的开发，确保本业务条线客户信息及业务数据能够全面、准确记录，并完整准确的向反洗钱相关系统提供。

总分行业务管理部门负责根据( )业务情况制定可疑交易报告后续控制措施并组织实施。

( )负责大额免报客户的认定。

分支行应于大额交易发生之日起( )个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作。

各专业、各层级业务人员在履行反洗钱监测义务时发现客户行为或交易存在异常情形，经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定报送( )反洗钱管理部门。

直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人可以被判定为公司客户的受益所有人。

遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对高风险客户采取( )型尽职调查。

组织对本业务条线分行特色金融产品和服务进行洗钱风险评估的是( )。

自然人现金存取业务身份识别规定中，为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币( )现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

自然人客户的“身份基本信息”下列不包括( )。

中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停( )，拒绝转移、转换金融资产。

中风险客户重新审核期限为( )。

有合理理由怀疑客户与涉恐名单相关的，在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，应向( )报告。

应当登记非自然人客户受益所有人的信息不包括（）。

未经国家主管部门批准，向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报，构成( )行为。