各级行应当对配合有权机关开展反洗钱调查及控制相关信息严格保密，知悉范围为（ ）。严禁向被调查或采取控制措施的单位、个人或者第三方泄露。

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（ ）阶段。

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

现代社会洗钱的一项特征是（）。

下列产品中，洗钱风险较低的产品/业务为（）。

在采取有效措施无法进行客户身份识别，或经过评估认为超过我行风险管理能力的客户，不得与其建立业务关系；已建立业务关系的，应（）交易。

可疑交易报告成案率：（）可疑交易报告数/可疑交易报告数。

在以下联合国名单类型中，发现客户属于下列哪一项联合国决议的，我行应当在24小时内提交可疑交易报告。( )

如客户属于以下哪个国家或地区，应强化尽职调查措施，审慎与其建立业务关系。( )

客户开户时，系统提示该客户可能属于涉恐名单范围，应采取的措施，不包括( )。

根据FATF建议，在与涉及高风险国家业务中，可采取的措施不包括：( )。

（）犯罪存在投资入股公司洗钱，包括本人在利益相关公司入“干股”或匿名持股，利用近亲属或密切关系人持有利益相关公司股份等。

（）犯罪存在通过购买或持有不动产洗钱，包括以本人名义持有外地房产、实际占有和使用他人房产、低价购买或高价出售房产赚取差价等。

各机构发现客户发生导致风险状况实质变化的事件时，应纳入客户风险事件管理，于事件发生或应当知道发生之日起（）个工作日内录入客户洗钱风险评估管理系统，并对客户洗钱风险等级进行重新评定。

总分行业务管理部门发现洗钱线索及时向( )报告。