( )负责组织开展可疑交易报告后续控制措施工作。

对于通过可疑交易监测标准筛选出的异常交易，各报送机构应当注重挖掘( )价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

经核实后仍然认定账户可疑的，由分行合规部组织相关部门进行确认，并提出限制( )的交易方式、规模、频率等措施，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当( )提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则上对( )客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。

主要业务部门、客户经理在业务拓展过程中，应坚持( )原则，加强对客户实际控制人、实际经营业务和规模、财务状况、主要产品、主要交易对手信息的了解。

主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作《现场检查事实认定书》。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起( )个工作日内完成。

重大洗钱案件在我行五家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和( )相互配合。

中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应立即向( )报告。

中国人民银行或者其( )分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查。

高风险客户重新审核期限为( )个月。

在接到中国人民银行的《临时冻结通知书》后，经营机构立即将《临时冻结通知书》上报分行反洗钱工作办公室，临时冻结期限为( )，自我行接到《临时冻结通知书》之时计算。

在建立可疑监测标准过程中，义务机构对所收集的案例，应当以( )为监测单位。