恐怖融资是指为恐怖主义和()占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

客户身份识别又称( )。

客户身份识别工作应覆盖( )。

客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的( )。

可疑交易案例应于反洗钱工作平台案例生成日的( )日内完成甄别分析、复核和审批后报送总行。

金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中( )。

金融机构应在高级管理层中()负责管理境外分支机构反洗钱工作。

金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括( )。

金融机构应了解客户及其( )和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

金融机构应对新聘用的金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握( )及其所在岗位的反洗钱工作要求。

较高风险客户重新审核期限为( )。

甲公司有3个自然人股东，对甲公司持股比例分别为10%、30%、60%，那么该公司受益所有人数量为（）。

机构撤并时，客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交( )。

国际组织高级管理人员在我行反洗钱系统中显示为（）。

各机构应对相关系统提示的监控名单预警信息客户及交易进行调查和（）甄别分析，确认客户真实身份信息，核实是否为名单客户。确实可疑的，采取强化的客户身份识别措施，对客户相关背景信息、资金来源、资金用途、经济状况、经营状况等进行了解，必要时要求客户提供辅助证明材料。