应当保存的客户身份资料不包括( )。

以下关于非自然人客户受益所有人表述错误的是（）。

以下不应纳入高风险客户管理的是（）。

一次性金融服务是指：为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值( )以上的。

总行各业务部门、各分行收到监管部门或我国有权部门要求我行实施监控的反洗钱和反恐怖融资名单后，应于（）个工作日内提交总行法律合规部，由总行法律合规部审核后加入监控名单库。

我行实施反洗钱和反恐怖融资名单监测范围包括但不限于：客户及其关联人（包括客户的实际控制人、非自然人客户（）、法定代表人等）、交易对手、交易的实际受益人，交易涉及的货物或服务及其运输工具（船舶或飞机等）、城市、港口等。

我行如果决定为提供货币兑换、跨境汇款等资金(价值)转移服务境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入()，并采取有针对性的强化风险控制措施。

我行客户洗钱风险指标包括（）、地域、业务、行业（含职业）四类基本风险要素。

未在我行开户的办理一次性金融业务的客户应采取( )。

未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。

未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )罚款。

为客户向境外汇出资金时，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存和登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，并向( )提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的( )。

网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的( )。

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按( )保存。