对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

反洗钱法的立法目的有( )

国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是( )

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币( )万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施( )通知资产的所有人、控制人或者管理人。

金融机构违反实名制规定开立个人存款账户的，中国人民银行可以处( ) 罚款。

客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由( )报告。

下列说法不正确的一项是( )

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心。

对符合下列( )条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自( )起施行。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向( )报告。