下列支付交易不属于大额支付交易的是( )

金融机构可以不报告的大额交易是( )

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为( )。

金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是：( )

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的( )。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的，发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知( )内补正。

下列对人民银行反洗钱调查描述不正确的是( )

( )有调查可疑交易活动的权利。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。

一般存款账户不得办理( )

金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )

下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织( )