建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )

下列属于大额交易的是( )

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是( )

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )

( )应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

金融机构应当设立专门的( )岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由( )依照有关法律的规定办理。

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定( )。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和( )在反洗钱工作中应当相互配合。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的( )和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容( )。

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )、检查。

国务院反洗钱行政主管部门应当向( )有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。