海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )

我国反洗钱工作有哪些重要意义( )。

洗钱的过程具有以下哪些特征( )。

反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以( )。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取( )措施。

金融机构有下列( )行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

河北省农村信用社产品按其洗钱风险程度划分为高、较高、一般、低风险四个等级，风险等级和评估得分之间的映射关系为：高风险产品评估得分为( )。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，机构信息及岗位人员变更，反洗钱内控制度修订等应于发生或施行之日起( )内逐级上报。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每( )上报。

根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，重大事项实行“一事一报”制，应在( )报告，在紧急情况下，可以先以电话或者传真的方式报告要情，随机以书面专报件的形式上报详情。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息，应收集并等级客户超过( )以上或投资额的股东或投资人信息。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，受益人是指最终拥有或控制客户的自然人和/或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人。受益人( )。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行）》，持异地身份证件客户在开立账户时，同时要求开通电子银行交易，其初始每日累计交易限额应限定在( )。客户在开户时要求提高日累计交易限额的，金融机构需要求客户说明理由，并根据情况要求客户补充提供其在当地的居住证明、经营证明、纳税证明等补充证明文件。