金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款：

( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

以下说法错误的是：( )

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务不包括( )

金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应当于变化后的( )个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。

个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示( )身份证件？

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。

当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易。

下列表述中哪一句是错误的( )

金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由( )规定？

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当( )客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构确定风险评级不得少于( )级。

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括( )