《中华人民共和国外汇管理条例》是由( )颁布的。

以下( )活动可能存在洗钱行为。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是 ( )。

我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( )年。

( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。

FATF是( )的简称。

以下不属于“黑钱”来源的是( )。

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。

作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免( )行为。

未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的( )内完成风险等级划分工作。