金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，( )应当提交可疑交易报告。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为( )，低风险等级客户重新评定期限为( )。

河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为（ ）四个等级，分别( )

客户风险等级评定规则是( )

整个新开客户风险评级工作应在客户新建立业务关系的( )工作日内完成。

河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户在开立账户时，同时要求开通电子银行交易，其初始每日累计交易限额应限定在人民币( )（或等值外币）：

我国( )最先规定了洗钱罪。

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自 ( )起正式实施。

目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是( )。

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。

我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( )的罚款。