银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有( )

以下说法正确的有( )

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（ ）或（ ）报告给中国人民银行的制度。( )

可疑交易的特征包括( )

根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形分为( )

以下说法正确的有( )

金融机构对于以下哪些情形应进行报告( )

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？( )

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？( )

从存取款的角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )