单选题 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题 ( )设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

单选题 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是( )。

单选题 金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的( )。

单选题 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是( )。

单选题 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的( )报案。

单选题 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是( )。