《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

下列属于洗钱特征的是( )。

洗钱的过程一般分为( )。

我国反洗钱组织体系包括( )。

FATF的主要职责是( )。

根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

反洗钱司法部门包括( )。

属于专业反洗钱国际组织的是( )。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的制定依据有( )。

下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有( )。

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有( )行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。