金融机构有权( )任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项，法律另有规定的除外。

金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于( )日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的( )等方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。

金融机构应根据客户( )的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。

合理期限指针对( )，合理确定某个客户能够及时更新有效身份证件或身份证明文件的期限。

行政机关的受益所有人是（）。

客户国籍、注册地、住所或经营所在地等涉及金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定或我行认定的洗钱高风险国家或地区的客户应认定为（）客户。

公司的高级管理人员不包括（） 。

工作中出现推诿、拖延、阻挠等现象，造成( )的，将予以通报批评并追究相关部门和人员责任。

根据客户风险等级的不同，采取（）尽职调查和监控措施。

各级机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时发现客户属于恐怖活动组织及恐怖活动人员名单范围的，应( )。

各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，每年至少组织()次反洗钱宣传活动。

各级行、各反洗钱业务条线管理部门应建立（），做好培训记录，妥善保管培训档案。

外国政要（含外国政要或其亲属、关系密切人等）应认定为（）客户。