下列实体中，你认为洗钱风险相对较低的是：( )。

分支机构应根据业务实际和内部操作规程，配备( )反洗钱监测分析人员。

分行合规部负责( )可疑交易报告的监测分析，组织开展洗钱类型分析工作，组织开展相关客户身份识别与尽职调查工作。

（）负责可疑交易报告涉及客户的尽职调查工作。

（）实施可疑交易报告后续控制措施。

对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过我行风险管理能力的客户，( )与其建立或维持业务关系，确认为可疑行为的，应当提交可疑交易报告。

反洗钱专职人员应当具有（）年以上金融行业从业经历。

总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性( )检查。

专业反洗钱国际组织中，最具有影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。

客户因名单移除、洗钱高风险国家或地区调整等原因由高风险等级下调的，最低仅可下调至（）风险等级。

中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填写《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前( )个工作日送达金融机构。告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。

在与客户的业务关系存续期间，对客户应进行( )，适时调整洗钱风险等级。

应当保存的交易记录不包括( )。

下列( )业务不属于高风险业务。

下列( )不属于一次性金融交易。