( )部门审核业务制度、流程的反洗钱合规性。

( )部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

( )包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是（ ）。

根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生与（ ）。

通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（ ）阶段。

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。

洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）。

小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：（）。

来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（平安银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

各专业条线应履行反洗钱（）责任。

通过我行反洗钱工作平台对客户名称进行查询，如展示的名单类型为“中国政府名单”，名单子类为“红色通缉令”，应当采取的措施不包括：( )。

通过我行反洗钱工作平台对客户名称进行查询，如展示的名单类型为“联合国名单”，应当采取的措施不包括：( )。

根据FATF建议，风险为本方法的基本原则不包括：( )。