按非柜台服务方式的身份识别规定，利用( )为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。

16岁以下的中国公民办理开户时柜台应审核的身份证件为( )。

《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是( )。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的( )，并受法律保护。

“外国政要”不包括( )。

“跨境汇兑”指( )或收款人一方在境外的汇款业务。

“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于( )，通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

（ ）组织本条线执行落实客户洗钱风险管理制度，并指导、监督、检查、评估工作质效。

( )原则是在与客户业务关系存续期间，各级机构应结合客户身份、业务和交易的变化情况及时调整客户洗钱风险等级。

( )原则是指金融机构应全面评估客户及地域、行业、职业等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

金融机构应（）开展反洗钱内部审计。

( )应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

( )下列哪一项属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项。

（）为反洗钱工作平台分行主管部门。

( )统一印制和颁发反洗钱岗位资格证书。