对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金( )的身份情况。

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以( )。

对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人(如有)、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经( )认证后的身份证明文件。

对于存在一定可疑行为但未被系统自动抽取为可疑案例的客户，若认定该客户需上报可疑案例，则监测岗应按照()可疑交易报告流程，完成可疑交易报告的报送工作。

对于从事洗钱风险( )的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

以下情形中客户风险较低的是（）。

对于( )，各分行应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和( )缺陷引发的风险予以重视，并强化客户身份识别措施。

对私客户有效身份证件或者身份证明文件不包括( )。

对客户相关背景信息、( )、资金用途、经济状况、经营状况等进行了解，确认客户真实身份信息。

对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监控，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。

对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和( )。

对个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户应采取( )。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的( )为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。

对从事( )岗位的员工，各条线(部门)应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。