对( )客户，应了解其上级管理机构情况，包括社团的性质、管理结构及对客户的监管状况。

当自然人客户由他人代理存取现金时，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元(含)或者( )的现金时，参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值( )以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。

当收款人接收的境外汇入款金额达到标准时，金融机构应通过合理途径核实收款人身份的不包括( )。

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向()报告。

当客户向境外汇出资金金额达到外币等值( )以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的( )。

代理机构应将被代理客户身份资料纳入本机构客户信息数据库统一管理，单独标识，并按照客户特征进行( )，对于高风险客户采取强化的身份识别措施。

大额交易的累计交易金额以()为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

产品洗钱风险分类评级资料，自产品终止之日起至少保存( )年，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

不在我行开户的办理代发代扣业务的单位客户应采取( )。

不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行( )义务。

被调查客户未在我行开户，则协查流程结束。总、分行反洗钱工作办公室与( )联络确认协查结果，留存协查相关文件备案。

办理境外汇款如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按规定提交( )。

按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理机构包括( )。