反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限( )，与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

反洗钱调查中的询问对象是( )。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是( )。

反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由( )协助办理。

反洗钱监测分析系统( )对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

反洗钱和反恐融资监控名单包括国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、( )及恐怖主义分子名单。

反洗钱和( )监控名单作为反洗钱信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

反洗钱的主要目的在于通过( )监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，( )。

法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为( )的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。

发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提交( )报告。

对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人( )办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

对于已确定过风险等级的客户，各级机构应于重新审核期限前完成风险等级划分的重新审核工作。高风险客户重新审核期限为（）。

对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后( )内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。

对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的( )。